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| Foto: Polícia Civil |
Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC), a investigação durou mais de três meses e revelou uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, na oferta de serviço, a título de corretagem, de intermediação de apostas em jogos esportivos e investimentos em criptoativos (instituições financeiras com renda variável, conhecida como criptomoedas).
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| Foto: Polícia Civil |
Em ambos os casos, o grupo investigado prometia lucro certo de 50% ao mês no início das atividades (primeiro semestre de 2020) e 30% em período mais recente, numa espécie de pirâmide. "Com o apoio do Laboratório Tecnológico de Combate à Lavagem de Dinheiro e outros núcleos, foi possível efetivar a rastreabilidade dos recursos financeiros atípicos, vincular pessoas, individualizar condutas e efetivar medidas constritivas de bens", disse a polícia.
Durante a ação, a Polícia Civil efetivou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 20 milhões em contas dos investigados em instituições financeiras convencionais e exchanges (bolsas de criptomoedas), além do cumprimento de quatro mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão e dois sequestros de veículos de luxo, apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos, valores em espécie e três armas de fogo.
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Com informações da PCGO